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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用      公告編號：2013-018

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

關于召開2012年年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、召開會議基本情況

1、大會屆次：2012年年度股東大會

2、召集人：中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事會，本次會議審議的議案經(jīng)公司第七屆董事會第二次會議和第七屆監(jiān)事會第二次會議審議通過后提交，程序合法，資料完備。

3、本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4、召開時間：2013年5月15日（星期三）上午9時30分

5、召開方式：現(xiàn)場投票

6、出席對象：

（1）截至2013年5月10日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）本公司聘請的律師。

（4）本公司年審會計師。

7、召開地點：中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室

二、會議審議事項

1、本次會議的議案如下：

（1）關于《2012年度董事會工作報告》的議案；

（2）關于《2012年度監(jiān)事會工作報告》的議案；

（3）關于《2012年度獨立董事述職報告》的議案；

（4）關于《2012年度財務決算報告》的議案； 

（5）關于《<2012年年度報告>及摘要》的議案；

（6）關于2012年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案的議案； 

（7）關于《審計委員會關于廣東正中珠江會計師事務所有限公司從事2012年度審計工作的評價報告》的議案；

（8）關于續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務所有限公司為公司2013年度財務審計機構的議案；

（9）關于修訂公司《章程》的議案；

（10）關于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案；

（11）關于修訂《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案；

（12）關于修訂《獨立董事工作制度》的議案。

2、議案詳見刊登在2013年4月20日的《中國證券報》、《證券時報》上的《中山公用事業(yè)集團股份有限公司第七屆董事會第二次會議決議公告》及《中山公用事業(yè)集團股份有限公司第七屆監(jiān)事會第二次會議決議公告》，詳細內(nèi)容可查閱巨潮網(wǎng)。

三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法

1.登記方式： 

（1）出席會議的個人股東，請持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)。

（2）出席會議的法人股東代表為股東單位法定代表人，請持本人身份證、法定代表人證明書、營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東帳戶卡、法人持股憑證辦理登記手續(xù)。

（3）異地股東需填好附后的《股東登記表》，通過傳真或信函的方式辦理登記。

2.登記時間：2013年5月13日—2013年5月14日

           上午8：30-12：00，下午2：30-5：30

3.登記地點：中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事會辦公室。

4.受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：

（1）個人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、經(jīng)公證的授權委托書、委托人股東帳戶卡、委托人持股憑證。

（2）法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人依法親自簽署的授權委托書、營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東帳戶卡、法人持股憑證。

四、其它事項

1、會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：黃煥明、梁綺麗    

電話：0760-88380039、89886813

傳真：0760-88380022（傳真請注明“股東大會”字樣）

地址：中山市興中道18號財興大廈北座中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事會辦公室（信函上請注明“股東大會”字樣）  

郵編：528403

2.會議費用：會期預定半天，出席會議者食宿、交通等費用自理。

五、股東登記表及授權委托書

股東登記表

茲登記參加中山公用事業(yè)集團股份有限公司2012年年度股東大會。

股東姓名：                             股東帳戶號：

身份證號/營業(yè)執(zhí)照號：                  持股數(shù)：

聯(lián)系電話：                             傳真：

聯(lián)系地址：                             郵政編碼：

登記日期：2013年  月  日

授權委托書

茲委托        （先生/女士）代表本人（本單位）出席中山公用事業(yè)集團股份有限公司2012年年度股東大會，并授權其全權行使表決權（如部分行使表決權請?zhí)貏e注明）。

委托人股東帳號：                 委托人持股數(shù)：

委托人姓名（簽章）：                 委托人身份證號：

（或營業(yè)執(zhí)照號）

受托人姓名（簽字）：              受托人身份證號：

有效期限：

委托日期：2013年  月  日

                           中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                         董事會 

                           二〇一三年四月二十日