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證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用         公告編號(hào)：2015-090

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2015年第11次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年第11次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2015年10月26日（星期一）以通訊表決的方式召開(kāi)，出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳愛(ài)學(xué)先生主持，會(huì)議形成決議如下：

以9票同意，0票反對(duì)， 0票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于《設(shè)立非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)》的議案。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                                                                                                                                   董事會(huì)

                                                                                                                                                        二0一五年十月二十六日