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證券代碼：000685        證券簡(jiǎn)稱：中山公用       公告編號(hào)：2016-055

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2016年第15次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2016年第15次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2016年11月16日（星期三）以通訊表決的方式召開，出席會(huì)議的董事應(yīng)到8人，實(shí)到8人。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳愛(ài)學(xué)先生主持，會(huì)議形成決議如下：

一、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于《提名劉雪濤女士為第八屆董事會(huì)董事候選人》的議案。經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)認(rèn)真審核候選人的有關(guān)資料，同意提名劉雪濤女士為公司第八屆董事會(huì)董事候選人（簡(jiǎn)歷后附）。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

二、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于《聘任劉雪濤女士為公司總經(jīng)理》的議案，聘任劉雪濤女士為公司總經(jīng)理，任期為董事會(huì)審議通過(guò)之日起至2018年2月3日（簡(jiǎn)歷后附）。

三、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于《召開2016年第1次臨時(shí)股東大會(huì)》的議案。

公司擬于2016年12月2日（星期五）下午3:00在中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座六樓會(huì)議室召開公司2016年第1次臨時(shí)股東大會(huì)。具體詳情請(qǐng)見于2016年11月17日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于召開2016年第1次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2016-056）。

附：劉雪濤簡(jiǎn)歷

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                                                                董事會(huì)

                                                                                                       二〇一六年十一月十六日

劉雪濤簡(jiǎn)歷：

劉雪濤，女，1965年9月出生，工程碩士，高級(jí)工程師。曾任中山市供水有限公司總經(jīng)理，中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司水務(wù)事業(yè)部總經(jīng)理?，F(xiàn)任中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理，中山市天乙能源有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，中山市供水有限公司執(zhí)行董事，中山市污水處理有限公司執(zhí)行董事，中山中法供水有限公司董事長(zhǎng)，中山市大豐自來(lái)水有限公司董事長(zhǎng)，濟(jì)寧中山公用水務(wù)有限公司董事。

與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒(méi)有持有公司股份。沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不是失信被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。