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第十屆董事會第十三次會議決議公告
專欄:臨時公告
發(fā)布日期:2024-08-31
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作者:admin
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證券代碼:000685           證券簡稱:中山公用            公告編號:2024-029

 

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第十屆董事會第十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆董事會第十三次會議于2024829日(星期)以現(xiàn)場會議結(jié)合通訊表決的方式召開,會議由董事長郭敬誼先生主持。會議通知及文件已于2024819日以電子郵件、專人送達(dá)或電話通知等式發(fā)出。本次出席會議的董事應(yīng)到9人,實到9,公司監(jiān)事、部分高管列席了會議。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

1.審議通過《關(guān)于<2024年半年度報告>及摘要的議案》

2024年半年度報告》及《2024年半年度報告摘要》詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)。

審議結(jié)果:同意9票,反對0票,棄權(quán)0票。

2.審議通過關(guān)于<2024年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告>議案

本議案經(jīng)公司董事會審計委員會全體委員同意提交本次董事會審議

董事會認(rèn)為公司2024年半年度募集資金的存放與使用符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等規(guī)定的要求,如實反映了公司2024年半年度募集資金實際存放與使用情況,不存在違規(guī)存放與使用募集資金的情形。

具體內(nèi)容請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《關(guān)于2024年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

審議結(jié)果:同意9票,反對0票,棄權(quán)0票。

3.審議通過《關(guān)于新增2024年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案

本議案經(jīng)公司獨立董事專門會議全體獨立董事同意提交本次董事會審議。關(guān)聯(lián)董事余錦先生、李宏先生回避表決。

具體內(nèi)容請見與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《關(guān)于新增2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》。

審議結(jié)果:非關(guān)聯(lián)董事7票同意,0票反對,0票棄權(quán);

三、備查文件

1.第十屆董事會第十三次會議決議

2.第十屆董事會審計委員會2024年第四次會議決議;

3.屆董事會獨立董事專門會議2024年第次會議。

 

特此公告。

 

 

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                               董事會

                                              月二十

上一頁:第十屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告
下一頁:2024年半年度報告摘要
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